Kas teatamiskohustus kehtib ka siis, kui mul on vähem kui 50 töötajat?
Enamikule organisatsioonidele on viiskümmend töötajat piir: sellest vähem ei ole sisekanal kohustuslik. Kuid see piir ei kehti kõigile. Mitmel sektoril peab kanali olema sõltumata töötajate arvust, kuna nende jaoks kehtivad eraldi Euroopa eeskirjad. Mõelge organisatsioonidele, kes tegutsevad finantssektor, või organisatsioonidele, mis kuuluvad rahapesu vastase seadusandluse alaigatuse.
Kas see kehtib ka teie organisatsiooni puhul, sõltub sektori ja teie poolt tehtava tegevuse tüübist, mitte teie käibest ega töötajate arvust. Seega on täiesti võimalik, et kümne töötajaga büroo on kohustatud, samas kui nelikümmend töötajat tööstab seda ei ole.
Miks viiskümmne piir ei kehti kõikjal
Viiskümmne töötaja piir pärineb üldisest teadlaste kaitse suunisest. See suunis reguleerib, millal peab tööandja üldiselt sisekanali asutama. Kuid piiratud arv sektoreid järgib täiendavaid, konkreetsemaid Euroopa eeskirju, mis nõudsid kanali varem kohustuslikuks, muuhulgas et rahapesi, turuhäire või muud finantsriskid saaksid kiiremini märgata. Nendel sektorieeskirjadel puudub personali alampiir: need kehtivad organisatsioonile kui sellisele, olenemata suurusest.
Tagajärg on see, et üldine viiskümmne piir on pagasikaitsevõrk, mitte erand, mis kõik muud reeglid kõrvale jätab. Organisatsioon, mis kuulub sektoriomase reegli alla, peab omama kanali, isegi kui seal töötab vaid viis inimest.
Milliste sektorite kohta käib
Kõige sagedamini mainitud sektorid on laiales tähenduses finantsasutused: panga, kindlustusfirmad, investeerimisettevõtted ja sarnased asutused, mis kuuluvad finantsseire alla. Samuti organisatsioonid, kellel on rahapesu vastaste eeskirjade alusel kohustus teatada järelevalveasutustele, kuuluvad sageli siia. Lisaks võivad mereteede ja tsiviillennunduse teatud osad järgida eriseadusi.
Täpne piiritlemine on määratletud vastavates Euroopa määrustes ja suunistes endas ning erineb sektorikaupa detailides. Seetõttu ei saa üldist rusikareeglit anda; see on küsimus, kas teie organisatsioon kuulub ühe nende sektoriomaste raamistikud alla, olenemata töötajate arvust.
Kuidas kontrollida oma organisatsiooni puhul
Esimene samm on kontrollida, kas teie organisatsioon teeb tegevusi, mis kuuluvad finantsseire alla, või kuulub rahapesu vastaste eeskirjade alla. Sageli on see juba selge teie loa või registreerimise põhjal järelevalveasutuse juures. Kui nii ei ole, on suur tõenäosus, et üldine viiskümmne töötaja piir on teile mõõtmine.
Selle struktureeritud kontrollimiseks ilma koheselt juristieda kaasata, saate te paar küsimuse abil kontrollida, kas kohustus teie organisatsiooni jaoks kehtib. See kontroll annab esmase näituse ja viitab asukoha ametlikule tekstile, et saaksite ise lugeda.
Mis siis, kui te ei olea kindel
Mõnikord ei ole kohe selge, kas organisatsioon kuulub sektorireegli alla, näiteks holdingstruktuuri või ettevõtte puhul, mis osaliselt teeb finantsasutusi teiste tegevuste kõrvala. Sellistel juhtudel on mõistlik konsulteerida kehtivate määruste täpset teksti, või uurida pädevat järelevalveasutust või juristti. Signalo.eu ei anna juridilisi nõuandeid teie konkreetse olukorra kohta, kuid struktureerib informatsiooni, mida vajate selle küsimuse ise või nõustajaga vastamiseks.
Rohkem selle kohta, kuidas see teave on ehitatud ja kust see pärineb, leiate lehelt, kuidas me teavet hooldame. Üldise tausttea saamiseks kanali ümbritsevate laiemate reeglite kohta, olenemata sellest, kas kohustus teile kehtib, on teadmusbaas koos selgitustega teema kaupa hea alguspunkt.
Kui olete lugemise järel ikka veel segaduses, leiate selle ka korduma kippuvad küsimused vastus sarnastele kahtlusjuhtudele. Ja kui soovite oma organisatsiooni jaoks lihtsalt kiiresti teada: kiirülevaade on tasuta, võtab paar minutit aega ja annab kohe selguse, kus te olete.