Għal-joqghod id-dmir tar-rapportar ukoll jekk għandi inqas minn 50 impjegat?
Għal ħafna organisazzjonijiet il-limitu huwa ħamsin impjegat: taħt din il-figura, kanal intern ta' rappurtar mhuwa obbligatorju. Iżda din il-limitu m'għandha l-ebda applikazzjoni għal kulħadd. Numru ta' setturi għandu kanal ta' rappurtar ikollu indipendentement min-numru ta' impjegati, minħabba li hemm regoli Ewropej separati li għalihom. Ħseb f'partiti attivi fis-settur finanzjarju, jew organisazzjonijiet li jaqgħu taħt regoli kontra l-ħassil tal-flus.
Jekk dan japplika wkoll għall-organisazzjoni tiegħek, jiddependi mit-settur li fiih inti attiv u mit-tip ta' attivitajiet li inti twettaq, mhux mir-redditu jew in-numru ta' impjegati tiegħek. Għalhekk huwa pienamente possibbli li uffiċċju b'għaxar impjegati jkun obbligatorju, filwaqt li negozju ta' installazzjoni b'erbgħin impjegat mhuwiex.
Għaliex il-limitu ta' ħamsin mhuwiex dappertut applikabbli
Il-limitu ta' ħamsin impjegat ġej mir-Regolament ġenerali dwar il-protezzjoni ta' spiegħa fuq attivitajiet illegali. Dan ir-Regolament jiddiskorri meta employer għandu arranġa kanal intern ta' rappurtar. Għal numru limitat ta' setturi, madankollu, hemm regoli Ewropej addizzjonali u aktar speċifiċi li diġà qabel kellhom ikun obbligatorju kanal ta' rappurtar, fost oħrajn biex jistgħu jiġu identifikati aktar malajr il-ħassil tal-flus, l-abbuż tas-suq jew riskji finanzjieri oħra. Dawn ir-regoli sett-speċifiċi m'għandhomx talbin minimu ta' personel: huma applikabbli għall-organisazzjoni bħalissa, indipendentement mid-daqs.
Ir-riżultat huwa li l-limitu ġenerali ta' ħamsin huwa network ta' salvataġġ, mhux eċċezzjoni li tħoll quddiem regoli oħra. Organisazzjoni li taqa' taħt regola settur-speċifika, għandu kanal ta' rappurtar, anki jekk hemm biss ħamsa nies li jaħdmu.
Liema setturi?
Is-setturi li ħafna drabi jiġu msemmija huma s-servizzi finanzjari fil-ħlief wiesgħa: banek, asiguraturi, kumpaniji ta' investiment u istituzzjonijiet simili li jaqgħu taħt supervizjoni finanzjarja. Ukoll organisazzjonijiet li għandhom obbligi ta' rappurtar lejn l-awtoritajiet ta' superviżjoni skond ir-regoli kontra l-ħassil tal-flus, spiss jaqgħu hawn. Barra minn hekk, partijiet ċerti tas-settur marittimu u t-trebija ċivili tal-arja jistgħu jkollhom regoli speċifiċi.
Il-fruntiera preċiza hija stabbilita fl-Ordnanze u r-Regolamenti Ewropej relevanti stess, u tvarja hit-tafsilati mill-settur sal-settur. Regola ġenerali bħalissa mhuwiex possibbli li tingħata; il-kwistjoni hija jekk l-organisazzjoni tiegħek taqa' taħt wieħed minn dawk il-qafas settur-speċifiċi, separatament mill-kwistjoni ta' kemm nies jaħdmu.
Kif tissorvelja dan għall-organisazzjoni tiegħek
L-ewwel pass huwa tissorvelja jekk l-organisazzjoni tiegħek twettaq attivitajiet li jaqgħu taħt superviżjoni finanzjarja, jew jekk taqa' taħt ir-regoli kontra l-ħassil tal-flus. Ħafna drabi li huwa diġà ċar mill-liċenzja tiegħek jew mir-reġistrazzjoni tiegħek ma' awtorità ta' superviżjoni. Jekk mhuwiex il-każ, allura l-ebda possibbiltà kbira hija li l-limitu ġenerali ta' ħamsin impjegat huwa l-miżura għalik.
Biex tissorvelja dan strutturatament, bla ma tikkonsulta minnufih avukat, tista' tissorvelja f'ftit mistoqsija jekk l-obbligo japplika lill-organisazzjoni tiegħek. Il-ċekk jipprovdi indikazzjoni inizjali u jirreferi lejn il-post fid-dikjarazzjoni uffiċjali, sabiex tista' tilmah binnafask.
Għaliex jekk inti mhuwiex sikur
Xi drabi mhuwiex immedjat ċar jekk organisazzjoni taqa' taħt regola sett-speċifika, per eżempju b'struttura ta' għall, jew b'negozju li jipprovdi parzjalment servizzi finanzjari akkant ma attivitajiet oħra. F'dawk il-każ, huwa prudent li tissorvelja t-test preċiz tar-Regolament applikabbli, jew tieħu infurmazzjoni mill-awtorità ta' superviżjoni responsabbli jew minn avukat. Signalo.eu mhuwiex jipprovdi avviż legali dwar is-sitwazzjoni speċifika tiegħek, iżda ina tistruttura l-informazzjoni li għandek bżonn biex tirrispondi għas-suala binnafask, jew ma' advisor.
Aktar fuq kif dik l-informazzjoni hija mibnija u mil-fejn jiġu, tistgħu tilmew fuq il-paġna dwar kif aħna nżommu l-informazzjoni. Għall-background fuq ir-regoli usa' liwqa kanal ta' rappurtar, separatament mil-kwistjoni jekk l-obbligo japplika għalik, il- bankina tal-għarfien b'spjegazzjoniet għal suġġett huwa l-punt tat-tluq tajjeb.
Jekk inti wara l-qari għadu mhuwiex kompletament ċert, allura tista' tsibu wkoll fil- mistoqsijiet li jitoldu b'mod frekwenti irrispondi għal każi ta' dubju simili. U jekk trid tibda' taf malajr għall-organizzazzjoni tiegħek: l-ispezzjoni mgħaggla hija bejla, tieħu ftit minuti u tagħti indikazjoni immedjata dwar fejn int.